스마트 금융인이 알아야 할 자금세탁방지제도 : 은행, 금융투자, 보험, 여신금융, 전자금융
2019년 국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 등을 배경으로 금융감독당국의
자금세탁방지 검사가 강화되면서 금융권 적발 사례가 증가하고 있습니다.
자금세탁방지제도는 은행, 금융투자, 보험, 여신금융, 전자금융 종사자라면 반드시 알아야 할 내용입니다.
특히 특정 금융거래정보 보고 및 감독규정에서 요구하는 교육내용을 모두 반영하였습니다.
[강의목차]
1차시 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1)
2차시 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2)
3차시 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차
4차시 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향
5차시 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차
6차시 고객확인제도 업무처리 절차(1)
7차시 고객확인제도 업무처리 절차(2)
8차시 고객확인제도 업무처리 절차(3)
9차시 가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인
10차시(은행) 사례연구(1)-은행업등의 자금세탁 취약점 사례
11차시(은행) 사례연구(2)-은행업등의 자금세탁방지제도 적용사례
10차시(보험) 사례연구(1)-보험업의 자금세탁 취약점 사례
11차시(보험) 사례연구(2)-보험업의 자금세탁방지제도 적용사례
10차시(금융투자업) 사례연구(1)-금융투자업의 자금세탁 취약점 사례
11차시(금융투자업) 사례연구(2)-금융투자업의 자금세탁방지제도 적용사례
10차시(여신전문금융업) 사례연구(1)-여신전문금융업의 자금세탁 취약점 사례
11차시(여신전문금융업) 사례연구(2)-전자금융업의 자금세탁 취약점 사례
10차시(공통) 사례연구(1)-금융업 및 특정비금융업의 자금세탁 취약점
11차시(공통) 사례연구(2)-금융업 및 특정비금융업의 자금세탁 적용사례