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전세계적으로 자금세탁방지 규정에 대한 감시가 강화되고 있는 추세에 발맞추어 한국도 2019년 7월 1일부터
개정된 법률이 시행중에 있다. 본과정은 이러한 자금세탁방지제도의 은행업 등과 관련한 주요내용을 다루는
강의로 누구나 이해할 수 있는 알기 쉬운 강의이다.

1. 자금세탁방지제도의 주요개념에 대해 알 수 있다.
2. 2019년 7월 1일부터 시행되는 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률의 주요내용을 알 수 있다.

1. 자금세탁방지제도에 영향을 받는 은행업 기업의 모든 임직원

1995년 연세대학교 경영학과 졸업
1995년 공인회계사 및 세무사
1997년 미국공인회계사
2001년 미국재무분석사(CFA)

경력
현) 일신회계법인 이사
현) 국제금융회계아카데미 교수
전) 서강대학교 겸임교수
전) 삼일회계법인

1. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1)
2. 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2)
3. 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차
4. 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향
5. 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차
6. 고객확인제도 업무처리 절차(1)
7. 고객확인제도 업무처리 절차(2)
8. 고객확인제도 업무처리 절차(3)
9. 가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인
10. 사례연구(1)-은행업등의 자금세탁 취약점 사례
11. 사례연구(2)-은행업등의 자금세탁방지제도 적용사례